責任共擔
在恪遵各地法規及落實誠信經營的前提下，持續提升營運風險／機會之評估及應對，優化外部溝通管道，建立便利、迅速、準確且安全的資訊網，進行有效的利害關係人溝通與議合，培養企業永續發展應具備的核心素質與態度。
本公司為健全誠信經營之管理，指定本公司管理處為推動企業誠信經營單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理：配合法令制度訂定確保誠信經營之關防弊措施；訂定防範不誠信行為方案；對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制；誠信政策宣導訓練之推動及協調；規劃檢舉制度，確保執行之有效性；協助事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作。2022年度運作及執行情形，未發現有違反法規之情事，亦無違反誠信經營或從業道德之申訴案件。
管理處並每年定期向董事會報告誠信經營運作情形，2022年度向董事會報告日期為2022年8月3日。為建立誠信經營之企業文化及健全發展，本公司制定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準以供遵循，並經董事會通過。為使員工了解本公司誠信經營政策，除在職員工外，本公司要求新進人員均需參與「誠信經營守則」課程(約半小時)並通過測驗，課程設置至今累積修課並通過測驗人數581人，2022年度至今修課並通過測驗人數共94人。
目標
| 永續議題 |
未來目標 |
2022年目標 |
2022年達標狀態 |
| 治理機制 |
- 董事會出席率逐年提升5%（較前上年度目標）
- 內控專審無重大缺失
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董事會出席率>85% |
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| 內控專審無重大缺失 |
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| 法規遵循 |
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無重大違法情事 |
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| 從業道德 |
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建置年度必修課程（含ESG、誠信、道德、內線交易） |
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| 資訊揭露 |
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公司治理評鑑21%~35% |
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| 資訊安全 |
- 持續完善資安管理系統，透過外部防禦、內部管控及全體同仁資安素養的提升，杜絕因資安事件所造成財務衝擊或商譽受損等風險
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2件產學合作專案 |
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天鈺科技治理組織圖
組織介紹
| 董事會 |
| 權責 |
- 訂定重要章則、契約及處理程序（包含治理組織章程與議會規則、處分資產、從事衍生性商品交易、 資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、內控制度及有效性考核等）
- 決議重大事項（包含管理決策與營運計畫、資本增減、轉投資、重大捐贈等）
- 監督公司營運與執行情況（如財務績效、非財務面推動情形等）
- 績效評量及公司財務、會計及內部稽核主管之任免
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| 成員 |
天鈺科技董事會由 4 位董事及 3 位獨立董事組成，董事成員的遴選，除了考量專業且多元的核心項目能力之外，亦重視其行為操守以及道德聲譽及獨立性認定以達到委善規劃與有效監督；董事長及總經理都擁有半導體業及電子業之專業經驗；法人董事代表人劉錦勲及羅文偉係來自 IC 設計產業，常為本公司提供寶貴之實務運作經驗；獨立董事姚德彰擔任多家投資公司之董事長，產業經驗豐富，所提供訊息對公司助益良多；獨立董事陳碧鳳財務會計經驗豐富，且對於半導體產業十分嫻熟；獨立董事鍾榮輝則具備電子製造業、工業、投資公司等豐富經驗。我們同時致力董事會的多元包容； 7 席董事中含女性董事 2 席（占比 29%）；董事成員年齡介於 41~50 歲者 1位、 51~60歲者 6 位；具員工身分之董事占比為 29%、獨立董事占比為 43%。 |
| 會議召開頻率 |
成員會議出席率 |
| 每季須至少召開 1 次會議，2021年共計召開9場會議。 |
96.83% |
| 審計委員會 |
| 權責 |
- 監督公司財務報表之允當表達
- 訂定或修正內部控制制度及內部控制之有效實施
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性評估
- 公司存在或潛在風險之管控
- 公司遵循相關法令及規則
- 重大資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
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| 成員 |
天鈺科技審計委員會主係由股東常會選任的 3 名獨立董事組成。 |
| 會議召開頻率 |
成員會議出席率 |
| 每季須至少召開 1 次會議，2021年共計召開8場會議。 |
100% |
| 薪酬委員會 |
| 權責 |
- 主要職能為係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報 酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
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| 成員 |
天鈺科技薪資報酬委員會係由股東常會所選任的 3 名獨立董事所組成。 |
| 會議召開頻率 |
成員會議出席率 |
| 每年至少召開 3 次會議，並視需要得隨時召開會議。2021年共計召開 4 場會議。 |
100% |
| 永續發展委員會 |
| 權責 |
- 審議集團永續發展之願景、政策及目標及永續相關章程、議事規範、守則等章則之擬訂與修訂。
- 辨識集團永續發展相關議題的風險與機會，決定因應策略及相關投資。
- 督導集團永續發展策略的規劃與實施。
- 監督集團永續發展績效及資訊揭露。
- 向董事會報告集團永續發展工作計畫及執行績效。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
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| 成員 |
天鈺科技永續發展委員會係由股東常會所選任的 3 名獨立董事所組成。 |
| 會議召開頻率 |
成員會議出席率 |
| 本委員會應至少每年召開會議2次，並得視需要時另行召開會議。2021年共召開2次會議。 |
100% |
| 稽核室 |
| 權責 |
- 評估公司之內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
- 評估公司內部各單位執行各項計劃或政策及其指定職能之效率。
- （確定各單位 各分支機構或各部門適當之人事編組、各項交易循環均有良好記錄、以及能 否適當防範現金、有價證券或使用其他資產之浪費、舞弊或無效率情形之發 生，並比較分析營運績效，檢討經營成果，以採取有效對策，增進效率。）
- 覆核各單位及子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告，並追蹤其內部控制缺失及異常事項改善情形。
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| 成員 |
本公司設置內部稽核主管 1 人，專職於內部稽核相關業務。 |
| 會議召開頻率 |
成員會議出席率 |
| 稽核作業每年每項目至少查核一次，本公司依《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》之規定，於稽核報告完成後，次月底前將稽核報告、稽核追蹤報告陳報本公司審計委員會。2021年無發現任何內部缺失項目。 |
不適用 |
資訊安全管理
