董事會組織

本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及產業等專業背景，擁有世界級公司經營經驗，其中並包含二名女性董事。

為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要任務包括：

• ．審閱公司營運計畫
• ．依證券交易法第十四條之一規定訂定有效及適當之內部控制制度
• ．審閱公司之財務目標及結果(含年度財務報告、半年度財務報告；募集、發行或私募具有股權性質之有價證券；依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序)
• ．選擇及監督經理人(財務、會計或內部稽核主管之任免)
• ．監督及處理公司所面臨之風險
• ．確保公司遵循相關法規(依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項)
• ．規劃公司未來發展方向
• ．建立與維持公司形象
• ．善盡社會責任(含對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈)
• ．選任會計師

董事會成員多元化之政策

本公司業於104年3月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」章節中即訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定採候選人提名制，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」。本公司考量營運型態及發展需求，擬定目標為女性董事比例達25%，以確保董事成員之多元性。

本公司現任董事會由4位董事及3位獨立董事組成，7位董事均具備多元化核心項目之能力；董事長及總經理均擁有半導體業及電子業之專業經驗；法人董事代表人劉錦勲及羅文偉係來自IC設計產業，常為本公司提供寶貴之實務運作經驗；獨立董事姚德彰擔任多家投資公司之董事長，產業經驗豐富，所提供訊息對公司助益良多；獨立董事陳碧鳳財務會計經驗豐富，且對於半導體產業十分嫻熟；獨立董事劉學愚產學經驗豐富，對公司指點良多。

本公司具員工身分之董事占比為29%，獨立董事占比為43%，3位獨立董事任期年資分別有1位在任9年、1位在任7年及1位新任董事；本公司董事年齡介於50至55歲有2位，年齡介於55至60歲有4位，年齡60歲以上有1位；此外本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會成員共有7席董事(包含獨立董事3席)，其中女性董事共計2席，比率已達29%。

獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家。