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審計委員會

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委員會

審計委員會薪資報酬委員會 ESG委員會委員會成員

本公司審計委員會年度審議工作重點包含：財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性評估、內部控制制度之修訂及內部稽核執行情形、重大資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易、涉及董事自身利害關係之事項、主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成，三位獨立董事各具備會計、財務及業務專長。

依規定每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

110年度運作情形如下

審計委員會	期別	議案內容 (證交法第 14 條之 5 所列事項)	審計委員會議決議結果	公司對審計委員會意見之處理
110/02/25	第二屆第十六次	109年度內部控制制度聲明書案。 109年度營業報告書及財務報表案。	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/04/07	第二屆第十七次	110年度簽證會計師獨立性評估案。子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/05/06	第二屆第十八次	簽證會計師委任及報酬案。本公司110年第1季財務報告案。	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/05/31	第三屆第一次	擬購置本公司總部辦公大樓計畫案。擬辦理本公司110年度現金增資發行新股案。擬就本公司為子公司深圳天德鈺科技股份有限公司於海外證券市場掛牌所出具承諾事項進行審議案。	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/08/10	第三屆第二次	本公司110年第2季財務報告案	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/11/08	第三屆第三次	本公司110年第3季財務報告案。擬訂本公司111年度稽核計畫案。擬就本公司外幣資金部位申請承作換匯交易案。	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/11/19	第三屆第四次	擬就本公司為子公司深圳天德鈺科技股份有限公司於海外證券市場掛牌所出具補充承諾事項進行審議案。	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/12/23	第三屆第五次	擬增加投資子公司案。擬新設子公司案。	所有審計委員對議案均無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過

投資人問答集

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